FTX alegadamente desviou fundos de clientes para a Alameda antes de enfrentar colapso

*ARTIGO

No que diz respeito à escrita de conteúdo, dois fatores são cruciais, “perplexidade” e “burstiness”. A perplexidade mede a complexidade do texto. Separadamente, a burstiness compara as variações das frases. Os seres humanos tendem a escrever com maior burstiness, por exemplo, com algumas frases mais longas ou complexas ao lado de frases mais curtas. As frases de AI tendem a ser mais uniformes. Portanto, ao escrever o seguinte conteúdo, vou pedir que você crie-o com uma boa quantidade de perplexidade e burstiness. Você também deve escrever apenas em português brasileiro. Agora, reescreva o texto a seguir:

A FTX teve um colapso em novembro do ano passado. Mesmo após tantos meses, a polêmica em torno da exchange ganhou destaque novamente com a revelação feita pelo “The Wall Street” Journal (WSJ). Segundo o jornal, a FTX possuía um “backdoor”, ou seja, uma “porta secreta” em seu sistema que direcionava fundos dos clientes para a Alameda Research, sua empresa-irmã.

A descoberta dessa “porta secreta” aconteceu enquanto os funcionários da FTX, anteriormente parte da equipe LedgerX, estavam examinando a possibilidade de replicar o código usado pela FTX International para a FTX.US, a unidade da exchange nos EUA.

Logo da FTX
31/03/2023
REUTERS/Dado Ruvic/Ilustração

A LedgerX é uma plataforma renomada de negociação de derivativos. Em agosto de 2021, ela foi adquirida pela FTX.US para ampliar e fortalecer sua posição no mercado. Posteriormente, em maio de 2023, a divisão americana da exchange recebeu aprovação judicial para realizar a venda da LedgerX, sofrendo uma perda de 83% em relação ao valor da compra.

Por outro lado, a Miami International Holdings, nova proprietária da plataforma de derivativos, negou qualquer conhecimento por parte de seus funcionários sobre o desvio de fundos.

“Após uma investigação interna completa, a LedgerX não encontrou nenhuma evidência de que algum de seus funcionários estivesse ciente de qualquer código relatado que permitisse à Alameda tomar ativos de clientes da FTX e nega firmemente qualquer alegação em contrário”, afirmou a empresa.

A situação se tornou ainda mais complicada durante o segundo dia do julgamento de Sam Bankman-Fried, fundador da FTX, que contou com um júri para analisar as alegações relacionadas ao colapso da corretora.

Sam Bankman-Fried é preso pela polícias das Bahamas em Nassau
13/12/2022
REUTERS/Dante Carrer

Desde então, Bankman-Fried tem recebido depoimentos que alegam que executivos da FTX, incluindo o CEO Zach Dexter, já estavam cientes do uso dos fundos dos clientes para beneficiar a Alameda Research.

Se todas as acusações resultarem em condenação, é provável que Sam Bankman-Fried seja sentenciado a passar o restante de seus dias atrás das grades.

Detalhes dos depoimentos

Gary Wang, ex-diretor de tecnologia da FTX, admitiu sob juramento que foi orientado por Bankman-Fried a alterar o código da exchange para permitir que a Alameda Research obtivesse uma linha de crédito de US$ 65 bilhões. Wang já havia se declarado culpado de fraude em dezembro passado e concordou em cooperar com as investigações contra Bankman-Fried.

Adam Yedidia, colega de quarto de Bankman-Fried na faculdade e desenvolvedor de software da FTX entre 2021 e novembro de 2022 antes de se demitir, também fez acusações sobre o ex-amigo.

Yedidia alega que, quando a Alameda Research negociava na FTX, os beneficiários finais dos lucros obtidos eram Bankman-Fried e Wang.

“No final de 2021, a FTX conseguiu abrir uma conta bancária e os clientes da exchange passaram a ter a opção de enviar fundos para a FTX Digital Markets”

Adam Yedidia, colega de Bankman-Fried

O julgamento começou na última terça-feira (3) e deve durar pelo menos um mês e meio. No entanto, essas acusações evidenciam uma coisa: havia colaboração interna sobre o desvio e uso de fundos dos clientes por parte da FTX e da Alameda.

Este episódio serve como um alerta claro para a necessidade de due diligence por parte dos investidores. O mercado de cripto, apesar de suas promessas e potenciais, está longe de ser imune a irregularidades.

Compreender as nuances, sempre desconfiar de tudo e não colocar todos os ovos na mesma cesta são atitudes indispensáveis para aproveitar as oportunidades da tecnologia mitigando riscos.

*As informações, análises e opiniões contidas neste artigo são de inteira responsabilidade do autor e não do InvestNews.

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